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注册加拿大MSB牌照的注意事项
  • 注册加拿大MSB牌照的注意事项
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很多了解牌照的朋友都比较倾心于加拿大MSB牌照,因为这个牌照是现在没有月维护费用的A类牌照。其实大都数牌照都是在当国备案,合规的运营,避免了后期的许多风险,安心经营。
加拿大MSB牌照主要受监管对象:牌照外汇交易;转账汇款业务;兑现/出售汇票、旅行支票等;其他货币服务业
加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本资料,包括公司税号
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料和联系方式
3. 在加拿大当地的办公室地址
4. 公司服务类型
5. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表
6. 提供银行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)
7. 合规专员联系方式
8.分支机构(如果有运营网点)
监管条件
1. 在加拿大注册成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境内的银行账户
4. 对合规专员或股东进行背景调查
5. 拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,公司人员具备一定的行业资质和经验。
6. 财务状况及偿还能力良好。
7. 最少任命两名负责人员,其中必须包括公司董事和合规专


注册加拿大MSB牌照的注意事项 2019-12-27 14:48:27更新

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